S.A. Molinos Fenix — AGM Information 2021

Nov 19, 2021

S.A. MOLINOS FENIX

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de diciembre de 2021 a las 15 horas, en la sede social de la calle Mendoza 8175, Rosario, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

• 1) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.

• 2) Ratificación de la actuación: del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora, utilizando el mecanismo de reuniones “a distancia”.

• 3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 103 finalizado el 31 de agosto de 2021.

• 4) Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por $ 242.712.328 que arrojan los estados financieros al 31 de agosto de 2021, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, destinándolos íntegramente: (i) a reserva legal por $ 3.849.009; y (ii) el saldo de $ 238.863.319 a incrementar la reserva facultativa.

• 5) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora.

• 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2021 por $ 16.881306, en exceso de $ 4.094.075 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos. Autorización a los miembros del directorio para efectuar retiros y/o adelantos, en carácter de anticipos de honorarios, por el ejercicio que finalizará el 31 de agosto de 2022.

• 7) Consideración del presupuesto anual para el funcionamiento del comité de auditoría por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2022.

• 8) Consideración de las retribuciones a la comisión fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2021.

• 9) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección, por un ejercicio.

• 10) Designación de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario.

• 11) Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora, por un ejercicio.

• 12) Retribución del contador certificante, por su actuación profesional durante el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2021.

• 13) Designación del Contador Público que auditará y emitirá el informe profesional, sobre los estados contables trimestrales y anual, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1ro. de septiembre de 2021. Determinación de su retribución.

N O T A:

Se hace presente a los señores accionistas que, para poder asistir a la Asamblea, los titulares de acciones escriturales deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia en la sede social de la calle Mendoza 8175, Rosario, en el horario de 9 a 11 horas y de 15 a 17 horas; hasta el 21 de diciembre de 2021. El Registro de Asistencia será cerrado el 21 de diciembre de 2021 a las 17 horas.

Rosario, 19 de noviembre de 2021

EL DIRECTORIO Guillermo T. Herfarth Presidente

( Para ser publicado los días 29 y 30 de noviembre de 2021 y 1, 2 y 3 de diciembre de 2021)