S.A. Molinos Fenix — AGM Information 2021

Jan 6, 2021

S.A. MOLINOS FENIX

I

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Martes, 29 de diciembre de 2020

NUMERO CIENTO TREINTA:

En la Ciudad de Rosario, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil veinte, siendo las 15:00 horas, se inicia esta Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de SA Molinos Fénix.

En uso de la palabra el señor Presidente informó que unánimemente los accionistas que han comunicado su asistencia a esta Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, le han manifestado su decisión de que, en concordancia con los conceptos que inspiran las normas de distanciamiento social preventivo y obligatorio vigentes y, a fin de contribuir al mejor cuidado de la salud de los asistentes a esta reunión de socios, la presente Asamblea Ordinaria y Extraordinaria se celebre mediante la modalidad “a distancia” utilizando al efecto la Plataforma ZOOM y adoptando los recaudos previstos en la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores. Expresa además el señor Presidente que todos los accionistas asistentes le han hecho llegar sus propuestas y la fundamentación de las mismas antes de ahora, y que a fin proveer a un mejor ordenamiento en el desarrollo de esta Asamblea, dichas propuestas serán leídas por Secretaria identificando al mocionante durante el transcurso de la Asamblea para cada punto del orden del día.

Continúa expresando el señor Presidente que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 25 del Estatuto Social, corresponde que la Asamblea designe Presidente y Secretario de esta Asamblea. Por unanimidad, la Asamblea designó al señor Presidente CPN. Guillermo T. Herfarth y a la CPN. Viviana N. Rivera, para que actúen como Presidente y Secretario de esta Asamblea, respectivamente; lo cual es aprobado por unanimidad.

Por Secretaría se informó que esta Asamblea ha sido convocada en la forma establecida por las normas legales y el estatuto vigentes a fin de tratar el Orden del Día, que se consigna en los edictos publicados por el término de Ley, en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe y en el diario La Prensa, con la asistencia de 5 accionistas, 4 (cuatro) accionistas por sí y 1 (uno) por representación, con un total de 1.230.456 acciones ordinarias escriturales clase “A” con derecho a 5 votos por acción y 8.175.785 acciones ordinarias escriturales clase “B” con derecho a 1 voto por acción, representando un capital nominal de $ 9.406.241 con derecho a 14.328.065 votos; que representan el 94,0624 % del capital social y el 94,0624 % del total de los votos. En consecuencia, esta Asamblea cuenta con el quórum necesario para resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día a tratar.

Se deja constancia que en cumplimiento de los recaudos establecidos por Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, el sistema de videoconferencias utilizado permite: (i) la libre accesibilidad de todos los participantes a la presente asamblea; (ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; (iii) la grabación del desarrollo de la asamblea en forma digital; (iv) la conservación de una copia en soporte digital por el término de cinco (5) años, quedando a disposición de cualquier accionista que la solicite; v) la comisión fiscalizadora verificará la observancia de los recaudos aquí previstos

Por Secretaría se informó que participan de este acto en primera convocatoria en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: el C.P.N. Guillermo T. Herfarth en su doble carácter de Presidente del Directorio y accionista, la señora Clotilde S. E. N. de Herfarth en su carácter de Vicepresidenta del Directorio, el Arq. Fernando Guillén en su doble carácter de Secretario del Directorio y accionista, el Ing. Mario Hellwig en su carácter de Prosecretario del Directorio y accionista, el Sr. Tomás R. Moscetta en su carácter de director titular, la señora Karin María Herfarth en su doble carácter de accionista y representante de la accionista María Florencia Herfarth; y los Síndicos: Dr. Rodolfo Gustavo Razzari, CPN. Roberto José Desirello en su doble carácter de Síndico y Auditor Externo y, CPN. Viviana Nélida Rivera; como, asimismo, en representación de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Señora María Jimena Riggio.

S.A. MOLINOS FENIX

II

Por último, se informa que la firma y transcripción del libro de Depósito de Acciones y Registro de asistencia a Asambleas Generales correspondiente a la presente reunión y el acta respectiva, se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes.

Todos los participantes de esta Asamblea se encuentran en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, con excepción de la CPN. Viviana Nélida Rivera y del CPN. Roberto José Desirello que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A continuación, se comienza con el tratamiento de los puntos del Orden del Día, disponiéndose la lectura de los mismos por Secretaría.

Por Secretaría se leyó el Punto Primero del Orden del Día: “Consideración de la celebración a distancia de la presente Asamblea en los términos y con la mayoría exigible de la Resolución CNV Nº 830/2020, según sea el caso. Ratificación de la actuación del Directorio utilizando el mecanismo de reuniones “a distancia”.

Puesto a consideración, el accionista Arq. Fernando Guillen propuso que, sesionando en Asamblea Extraordinaria, se apruebe la celebración a distancia de la presente Asamblea, con observancia de los recaudos previstos en la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores. Propuso además el dicente que la ratificación de la actuación del Directorio utilizando el mecanismo de reuniones “a distancia” quede en suspenso hasta que la primera asamblea presencial que se celebre, contando para ello con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias, resuelva al respecto.

Puestas a votación las mociones del accionista Arq. Fernando Guillen y, no habiendo otras en contrario, las mismas fueron aprobadas por unanimidad.

Por Secretaría se leyó el Punto Segundo del Orden del Día: “Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea”.

Puesto a consideración, la accionista Karin María Herfarth mocionó que se designe al accionista Arq. Fernando Guillen y al accionista Ing. Mario Hellwig, para que conjuntamente con el señor Presidente aprueben y firmen el acta de esta Asamblea.

Puesta a votación la moción de la accionista Karin María Herfarth y, no habiendo otra en contrario, la misma fue aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se leyó el Punto Tercero del Orden del Día: “Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico N° 102 finalizado el 31 de agosto de 2020”.

Se puso a consideración, dejándose constancia que toda la documentación sometida a tratamiento ha estado tempestivamente a disposición de los señores accionistas y que ninguno de ellos ha formulado observación alguna.

La representante de la accionista María Florencia Herfarth propuso que se prescinda de la lectura de la documentación a que se refiere el Punto Tercero del Orden del Día, por entender que la misma ya es del conocimiento de los presentes y, a su vez, propuso se apruebe íntegramente la documentación que se está tratando, en virtud de la aplicación de las normas contables legales, reglamentarias y técnicas y, la utilización de criterios razonables, tenidos en cuenta para su confección. No habiendo moción en sentido contrario, la propuesta de la representante de la accionista María Florencia Herfarth fue aprobada por unanimidad.

S.A. MOLINOS FENIX

III

Por Secretaría se leyó el Punto Cuarto del Orden del Día: “Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por $ 246.482.813 que arrojan los estados financieros al 31 de agosto de 2020, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, destinándolos íntegramente: (i) a reserva legal por $ 12.324.141; y (ii) el saldo de $ 234.158.672 a incrementar la reserva facultativa”.

En su propuesta, el accionista Arq. Fernando Guillen realizó las siguientes consideraciones:

• a) Inveteradamente la Sociedad ha determinado su política de distribución de Resultados No Asignados, compatibilizando el respeto por los derechos de todos sus accionistas sin excepción, con una prudente administración.

• b) Tal como se expuso en la Memoria aprobada por esta Asamblea al tratar el punto 3) de su Orden del Día, el Directorio no propuso distribuir dividendos en efectivo, a fin de contar con saldos razonables de disponibilidades que permitan atender adecuadamente las obligaciones asumidas en materia financiera con motivo de las importantes inversiones productivas realizadas. Por otra parte, en razón de los valores de aportes de los propietarios a los que se accede con motivo del ajuste por inflación de los estados financieros, corresponde adecuar el monto de la reserva legal conforme lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. La propuesta de incrementar la reserva facultativa está en línea con lo resuelto en las últimas Asambleas, ya que dicha reserva podrá ser liberada en el futuro, en su caso, para hacer lugar a la distribución de dividendos, funcionando mientras tanto como una reserva y/o previsión financiera.

• c) Conforme lo dispuesto en la Resolución General 777 de la Comisión Nacional de Valores del 26/12/2018 (Presentación de Información Contable en Moneda Homogénea), a efectos de su expresión en moneda homogénea, las distribuciones de utilidades deberán ser tratadas en la moneda de fecha de celebración de la asamblea de accionistas mediante la utilización del índice de precios correspondiente al mes anterior a su reunión.

• d) Para culminar sus consideraciones previas, el accionista Arq. Fernando Guillen expresó que, de tal forma, se cumplen responsablemente los preceptos de razonabilidad y prudente administración establecidos en el tercer párrafo del artículo 70 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y modificatorias y se actúa conforme lo previsto en el artículo 26 del Estatuto Social y, en las Normas de la CNV (N.T. 2013).

El accionista Arq. Fernando Guillen mocionó concretamente para que los Resultados No Asignados al 31 de agosto de 2020 de $ 246.482.813, que expresados en moneda homogénea del mes anterior al de esta asamblea (IPIM = Noviembre 2020) ascienden a $ 271.303.632 se destinen íntegramente a: (i) reserva legal por $ 12.324.141 que expresados en moneda homogénea del mes anterior al de esta asamblea (IPIM = Noviembre 2020) ascienden a $ 13.565.182; (ii) incrementar la reserva facultativa por $ 234.158.672 que expresados en moneda homogénea del mes anterior al de esta asamblea (IPIM = Noviembre 2020) ascienden a $ 257.738.450.

Puesta a votación la moción del accionista Arq. Fernando Guillen y, no habiendo otra en contrario, la misma fue aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se leyó el Punto Quinto del Orden del Día: “Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora”.

Por Secretaría se recordó a los señores accionistas que - conforme lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 - los señores Directores y Síndicos que fueran accionistas, están inhabilitados para votar en la consideración por la Asamblea de este punto del Orden del Día.

Puesto a consideración, la accionista Karin María Herfarth, mocionó para que se apruebe la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, con el alcance de los artículos 275 y 298, respectivamente, de la Ley General de Sociedades N° 19.550. No existiendo moción en contrario, la moción de la accionista Karin María Herfarth, fue aprobada por unanimidad, exceptuándose de

S.A. MOLINOS FENIX

IV

votar los socios Directores y Síndicos, quienes no votan respecto de su propia gestión, en virtud de lo dispuesto por el artículo 241 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Por Secretaría se leyó el Punto Sexto del Orden del Día: “Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2020 por $ 9.586.735, sin que se hayan excedido los límites previstos en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Autorización a los miembros del directorio para efectuar retiros y/o adelantos, en carácter de anticipos de honorarios, por el ejercicio que finalizará el 31 de agosto de 2021”.

La accionista Karin María Herfarth ´propuso para que tanto al señor Presidente de la Sociedad CPN Guillermo T. Herfarth cuanto al señor Secretario del Directorio Arq. Fernando Guillén, se les asignen: al señor Presidente de la Sociedad CPN Guillermo T. Herfarth la suma de $ 5.804.896.- en concepto de sueldo en relación de dependencia y al señor Secretario del Directorio Arq. Fernando Guillén la suma de $ 3.557.839.- en concepto de sueldo en relación de dependencia, lo cual hace un total para los nombrados de $ 9.362.735.-, en concepto de sueldos en relación de dependencia por las tareas técnico-administrativas realizadas por los citados directores durante el ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2020.

Seguidamente, se informó por Secretaría que, en relación con las retribuciones por un total de $ 9.362.735..- al que se refieren las propuestas de la accionista Karin María Herfarth, corresponde informar: 1) que de acuerdo a las disposiciones vigentes de la CNV, es que dichas retribuciones destinadas a los miembros del Directorio ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio bajo examen; 2) que dichas retribuciones destinadas a los miembros del Directorio, son adecuadas a los parámetros establecidos en las Normas de la CNV (N.T. 2013), por cuanto dichas retribuciones han sido determinadas teniendo en cuenta las responsabilidades de los directores, en su caso la dedicación exclusiva y permanente brindada por miembros del Directorio al desempeño de sus funciones, la competencia y reputación profesional de los miembros del Directorio y el valor de sus servicios en el mercado, y; 3) que si bien la rentabilidad promedio del patrimonio neto según surge de los estados financieros ascendió al treinta y tres con doce por ciento, la utilidad distribuible ha quedado disminuida congruentemente con la necesidad de remunerar a los miembros del órgano de administración, conforme las pautas legales y reglamentarias informadas en los puntos 1) y 2) precedentes.

Las mociones de la accionista Karin María Herfarth, no existiendo moción en contrario, fueron aprobadas por unanimidad; quedando en consecuencia asignadas al Directorio, retribuciones por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2020, por una suma total de $ 9.362.735.-, las que se integran como se expone a continuación: Sueldos por tareas técnico administrativas realizadas en relación de dependencia: al señor Presidente de la Sociedad CPN Guillermo T. Herfarth la suma de $ 5.804.896.- y al señor Secretario del Directorio Arq. Fernando Guillén la suma de $ 3.557.839.-

A continuación por Secretaría se informó a los presentes que, siguiendo un criterio de austeridad coherente con la decisión de no distribuir dividendos en efectivo por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2020, a fin de contar con saldos razonables de disponibilidades que permitan atender adecuadamente las obligaciones asumidas en materia financiera con motivo de las importantes inversiones productivas realizadas, la totalidad de los miembros integrantes del Directorio, han decidido renunciar al 100 % de los honorarios que pudieran corresponderles por el desempeño de sus funciones directivas durante el citado ejercicio.

El accionista Arq. Fernando Guillen mocionó para que se ratifiquen los honorarios por $ 224.000.-, asignados en conjunto por sus funciones a los directores integrantes del Comité de Auditoria por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2020 los que, de acuerdo a las disposiciones vigentes de la CNV, ya han sido imputados a los resultados del ejercicio bajo examen.

S.A. MOLINOS FENIX

V

No habiendo moción en sentido contrario, la propuesta del accionista Arq. Fernando Guillen fue aprobada por unanimidad.

A continuación, la accionista Karin María Herfarth mocionó para que se autorice a los miembros del Directorio para efectuar retiros y/o adelantos, en carácter de anticipos de honorarios por el ejercicio que finalizará el 31 de agosto de 2021.

No habiendo moción en sentido contrario, la propuesta de la accionista Karin María Herfarth fue aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se leyó el Punto Séptimo del Orden del Día: “Consideración del presupuesto anual para el funcionamiento del comité de auditoría por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2021”.

Puesto a consideración, el accionista Arq. Fernando Guillen mocionó para que se le asigne al Comité de Auditoría un presupuesto de $ 75.000.- Asimismo mocionó para que se faculte al Directorio a incrementar dicho presupuesto en circunstancias excepcionales debidamente justificadas, con una partida presupuestaria adicional a solicitud del Comité de Auditoría.

No habiendo moción en sentido contrario, las propuestas del accionista Arq. Fernando Guillen fueron aprobadas por unanimidad.

Por Secretaría se leyó el Punto Octavo del Orden del Día: “Consideración de las retribuciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2020”. Puesto a consideración, la accionista Karin María Herfarth mocionó que la retribución para los integrantes de la Comisión Fiscalizado fuera aprobada por la suma de $ 742.424, en conjunto; y no existiendo otra propuesta en contrario, la moción de la accionista Karin María Herfarth fue aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se leyó el Punto Noveno del Orden del Día: “Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección, por un ejercicio”.

Puesto a consideración, la accionista Karin María Herfarth propuso se establezca en seis (6) el número de directores titulares y, se fije en dos (2) el número de directores suplentes.

No habiendo moción en contrario, se aprobó unánimemente la propuesta de la accionista Karin María Herfarth.

Por Secretaría se recordó a los presentes que para el tratamiento de este punto los Accionistas mocionantes deberán informar a la Asamblea, antes de la votación, la condición de independientes o no independientes de los candidatos propuestos; conforme los requerimientos establecidos en las Normas de la CNV (N.T. 2013).

Puesto a consideración, la representante de la accionista María Florencia Herfarth propuso para Directores Titulares a: CPN - Guillermo T. Herfarth, Sra. Clotilde S.E.N. de Herfarth, Arq. Fernando Guillén, Ing. Mario Hellwig, Sr. Tomás R. Moscetta y Sr. Raúl Jovel Quinteros y para directores suplentes al Sr. Tomás Herfarth y Dr. Tristán García Montaño.

En cumplimiento de lo establecido en las Normas de la CNV (N.T. 2013), la representante de la accionista María Florencia Herfarth procedió a informar la condición de “independientes” o “no independientes” de los candidatos, conforme los requerimientos establecidos en las Normas de la CNV (N.T. 2013). Por lo tanto, se aclara que el Ing. Mario Hellwig, el Sr. Tomás R. Moscetta y el Dr. Tristán García Montaño, revisten la condición de “independientes”.

S.A. MOLINOS FENIX

VI

Informado a la Asamblea de la condición de independiente o no independiente de los candidatos propuestos respecto de lo establecido en las Normas de la CNV (N.T. 2013), se sometió a votación la moción de la representante de la accionista María Florencia Herfarth, la cual, no existiendo moción en contrario, fue aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se leyó el Punto Décimo del Orden del Día: “Designación de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario”.

Puesto a consideración, la representante de la accionista María Florencia Herfarth propuso se designe a los directores: CPN. Guillermo T. Herfarth como Presidente; Sra. Clotilde S. E. N. de Herfarth, Vicepresidente; Arq. Fernando Guillén, Secretario; e Ing. Mario Hellwig ProSecretario. No existiendo moción en contrario, la propuesta de la representante de la accionista María Florencia Herfarth fue aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se leyó el Punto Decimoprimero del Orden del Día: “Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio”.

Por Secretaría se recuerda a los presentes que para el tratamiento de este punto los Accionistas mocionantes deberán informar a la Asamblea, antes de la votación, la condición de independientes o no independientes de los candidatos propuestos; conforme los requerimientos establecidos en las Normas de la CNV (N.T. 2013).

Puesto a consideración, el accionista Arq. Fernando Guillen propuso se designe al Dr. Rodolfo Gustavo Razzari, al CPN. Roberto José Desirello y, a la CPN Viviana Nélida Rivera, como Síndicos Titulares integrantes de la Comisión Fiscalizadora y, al CPN Juan Carlos Stein, al CPN Jorge Marcelo Scherz y a la CPN Natalia Susana Desirello, como Síndicos Suplentes de la misma.

En cumplimiento de las Normas de la CNV (N.T. 2013), el Arq. Fernando Guillen informó que ninguno de los candidatos propuestos para integrar la Comisión Fiscalizadora, percibe remuneraciones de la Sociedad; ni honorarios distintos a los correspondientes al ejercicio de la titularidad de sus cargos de síndicos y, en su caso, de los honorarios correspondientes al asesoramiento legal llevado a cabo por el Dr. Rodolfo Gustavo Razzari, al ejercicio de la función de auditor externo desempeñada por el CPN. Roberto José Desirello y, al asesoramiento contable llevado a cabo por la CPN Viviana Nélida Rivera y por la CPN Natalia Susana Desirello.

El Arq. Fernando Guillen continúa informando que la totalidad de los miembros propuestos reúnen las condiciones de independientes conforme lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Informado a la Asamblea de la condición de independiente o no independiente de los candidatos propuestos conforme lo establecido en las Normas de la CNV (N.T. 2013), se somete a votación la moción del accionista Arq. Fernando Guillen, la cual, no existiendo moción en contrario, fue aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se leyó el Punto Decimosegundo del Orden del Día: “Retribución del Contador Certificante, por su actuación profesional durante el Ejercicio Económico finalizado el 31 de agosto de 2020”.

Puesto a consideración, la representante de la accionista María Florencia Herfarth propuso concretamente que se aprueben los honorarios por $ 880.949.- asignados al Contador Certificante, por su actuación profesional como Auditor Externo durante el Ejercicio Económico finalizado el 31 de agosto de 2020. No existiendo moción en contrario, la propuesta de la representante de la accionista María Florencia Herfarth es aprobada por unanimidad.

S.A. MOLINOS FENIX

VII

Por Secretaría se leyó el Punto Decimotercero del Orden del Día: “Designación del Contador Público que auditará y emitirá el informe profesional, sobre los estados contables trimestrales y anual, correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1ro. de setiembre de 2020. Determinación de su retribución”.

Puesto a consideración, el accionista Arq. Fernando Guillen propuso se designe al CPN. Roberto José Desirello como Auditor Externo Titular por el Ejercicio Económico iniciado el 1ro. de septiembre de 2020 y, respecto de su retribución, propuso que la misma sea convenida oportunamente de acuerdo a la labor y tiempo afectados, dándose cuenta de ello a la próxima asamblea ordinaria.

El accionista Arq. Fernando Guillen mocionó además que se designe a la CPN. Viviana Nélida Rivera como Auditora Externa Suplente para reemplazar al auditor externo titular, en caso de ausencia o impedimento del CPN. Roberto José Desirello. Por último y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013), propuso el dicente que se designe al Contador Público Jorge M. Scherz como el profesional adicional previsto en la citada normativa.

No existiendo moción en contrario, las propuestas del Arq. Fernando Guillen son aprobadas por unanimidad.

Autorizaciones:

Finalmente, por unanimidad de votos de los presentes se resuelve designar a los Dres. Tomás M. Araya (D.N.I. 21.946.698), Florencia Pagani (D.N.I. 24.334.385), Lucila Primogerio (D.N.I. 29.391.946), Roberto José Desirello (D.N.I. 4.516.938), Viviana N. Rivera (D.N.I.14.038.545) y Natalia S. Desirello (D.N.I. 23.678.633) , para realizar cuanto trámite sea necesario, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en las correspondientes Normas de la CNV (N.T. 2013) y de la Bolsa de Comercio de Rosario, en relación con lo resuelto por esta Asamblea.

Habiéndose agotado el tratamiento y resolución de todos los puntos contenidos en el Orden del Día y cumplido el objeto de la convocatoria, el señor Presidente, agradeciendo a los circunstantes su presencia en el acto, declara finalizada y concluida esta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a las 16:10 horas.

Suscriben el acta los señores Presidente del Directorio, CPN. Guillermo T. Herfarth y, los accionistas designados a este efecto, Arq. Fernando Guillen e Ing. Mario Hellwig.

Guillermo Tomás Herfarth Presidente