S.A. Molinos Fenix — AGM Information 2016

Nov 16, 2016

S.A. MOLINOS FENIX

ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 20 de diciembre de 2016 a las 15 horas, en la sede social de la calle Mendoza 8175, Rosario; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico N° 98 finalizado el 31 de agosto de 2016.
3. Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por $ 6.299.530.- que arrojan los estados financieros al 31 de Agosto de 2016, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, destinándolos íntegramente a: (i) Dividendos en Efectivo por $ 2.000.000.-; (ii) Incrementar la Reserva Facultativa por $ 4.299.530.
4. Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2016 por $ 3.741.306, en exceso de $ 2.797.778.- sobre el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2016 y, corresponden a retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, por sus funciones desempeñadas con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico.
5. Consideración de las retribuciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2016.
6. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
8. Elección de Directores Titulares y Suplentes, por un año.
9. Designación de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario.
10. Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por un año.
11. Retribución del Contador Certificante, por su actuación profesional durante el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2016.
12. Designación del Contador Público que auditará y emitirá el Informe Profesional, sobre los estados contables trimestrales y anual, correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1ro. de setiembre de 2016. Determinación de su retribución.

N O T A:

Se hace presente a los señores Accionistas que, para poder asistir a la Asamblea, los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia en la sede social de la calle Mendoza 8175, Rosario en el horario de 9 a 11 horas y de 15 a 17 horas; hasta el 14 de diciembre de 2016. El Registro de Asistencia será finalizado el 14 de diciembre de 2016 a las 17 horas.

Rosario, 14 de noviembre de 2016

EL DIRECTORIO
Clotilde S. E. N. de Herfarth
Vicepresidenta
en ejercicio de la presidencia