SA Commerciale de Brasserie — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 23, 2021

Naamloze Vennootschap Brouwerij-Handelsmaatschappij Co.Br.Ha. vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Provinciesteenweg 28 , 3190 Boortmeerbeek Ondernemingsnummer 0403 567 015 RPR Leuven BTW: BE 403.567.015

STEMMING PER BRIEF

De ondergetekende,
Voornaam……………………………………………………………………………………………
Naam …………………………………………………………………………………………………………
Adres………………………………………….…………………………………………………………
of
Benaming…………….…………………………………………………………………………………
Juridische vorm.………………………….…………………………………………………………….
Maatschappelijke zetel………………………………………………………………………………….
hier vertegenwoordigd door
………………………………………………………………………… (naam, voornaam en functie
van de vertegenwoordiger) die hierbij verklaart aan de N.V. Brouwerij-Handelsmaatschappij volledige volmacht
te hebben om dit formulier voor ondergetekende te ondertekenen
eigenaar/eigenares op de registratiedatum van 18 mei 2021 van ………………………………………………
aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen gehouden bij
………………………………………………………………………(naam van de financiële instelling) (*),
van de N.V. Brouwerij-Handelsmaatschappij, met maatschappelijke zetel te 3190 Boortmeerbeek,

Provinciesteenweg 28, ingeschreven in het RPR Leuven onder het nummer 0403567015 en met dewelke hij/zij wenst aan de aandeelhoudersvergadering deel te nemen,

stemt zoals hierna aangeduid over de punten van de dagorde van de Gewone algemene vergadering van de vennootschap die wordt gehouden op dinsdag 25 mei 2021 om 11:00 uur op de maatschappelijke zetel, Provinciesteenweg 28 te 3190 Boortmeerbeek :

STEMINTENTIE (**)

Punt 1	Punt 2
[Dit punt vereist geen stemming]	[Dit punt vereist geen stemming]
Punt 3	Punt 4
[Dit punt vereist geen stemming]	stemt voor
	stemt tegen
	onthouding
Punt 5/A : kwijting aan Bestuurders	Punt 5/B : kwijting aan commissaris
stemt voor	stemt voor
stemt tegen	stemt tegen
onthouding	onthouding
Punt 6 : toekenning zitpenning aan
onafhankelijke bestuurders
stemt voor
stemt tegen
onthouding

(*) Schrappen wat niet van toepassing is (**) Het vakje van uw keuze aantikken

De formulieren zonder duidelijke stemkeuze betreffende de voorgestelde besluiten zullen beschouwd worden als ongeldig.

Het originele formulier van deze stemming per brief, degelijk ingevuld en getekend, moet worden overgemaakt aan N.V. Brouwerij-Handelsmaatschappij :

• per post, Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek (België) of

• per e-mail op het adres frank.mellaerts@haacht.com of

• per fax op het nummer + 32 16 608384

vóór dinsdag 18 mei 2021 om 16:00 uur ten laatste.

Daarenboven moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen op dezelfde adressen en binnen dezelfde termijn, een attest laten overmaken van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waar hun effectenrekening wordt bijgehouden, waarop staat vermeld het aantal gedematerialiseerde aandelen ingeschreven op naam van die aandeelhouder op de registratiedatum waarmee hij/zij hierboven heeft verklaard aan de algemene vergadering te willen deelnemen.

Deze stemming per brief is onherroepelijk.

Aandeelhouders die per brief hebben gestemd mogen de algemene vergadering bijwonen maar noch persoonlijk noch bij volmacht stemmen.

Gedaan te …………………………, op………………………………. 2021

Handtekening

BIJLAGE :

Agenda van de Gewone algemene vergadering van 25 mei 2021 :

• 1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020.
• 1. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2020.
• 1. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.
• 1. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

• 1. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris. Voorstel tot besluit : Bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020
• 1. Toekenning van een zitpenning aan de onafhankelijke bestuurders. Voorstel tot besluit: toekenning van een zitpenning aan de onafhankelijke bestuurders van 2.000 euro per vergadering van de raad van bestuur voor de periode 01 januari 2021 tot 31 december 2022.
• 1. Allerlei