SA Commerciale de Brasserie — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 23, 2021

Naamloze Vennootschap Brouwerij-Handelsmaatschappij Co.Br.Ha. vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Provinciesteenweg 28 , 3190 Boortmeerbeek Ondernemingsnummer 0403 567 015 RPR Leuven BTW: BE 403.567.015

STEMMING BIJ VOLMACHT

stelt hierbij de volgende persoon aan als volmachthouder, met recht van indeplaatsstelling:

…………………………………………………………………………………………………………… om hem/haar te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap die zal plaatsvinden op dinsdag 25 mei 2021 om 11:00 uur, op de maatschapppelijke zetel van de vennootschap, om te beraadslagen over de punten op de agenda in bijlage, teneinde er te stemmen in zijn/haar naam overeenkomstig zijn/haar stemintentie, zoals die hierna is weergegeven:

STEMINTENTIE (**)

Punt 1	Punt 2
[Dit punt vereist geen stemming]	[Dit punt vereist geen stemming]
Punt 3	Punt 4
[Dit punt vereist geen stemming]	stemt voor
	stemt tegen
	onthouding
Punt 5/A : kwijting aan Bestuurders	Punt 5/B : kwijting aan commissaris
stemt voor	stemt voor
stemt tegen	stemt tegen
onthouding	onthouding
Punt 6 : toekenning zitpenning aan
onafhankelijke bestuurders
stemt voor
stemt tegen
onthouding

(*) Schrappen wat niet van toepassing is (**) Het vakje van uw keuze aantikken

Indien geen duidelijke stemintentie tot uiting is gebracht betreffende de voorgestelde besluiten, wordt er veronderstelt dat de volmachthouder voor deze voorstellen stemt.

Anderzijds, zal de volmachthouder ook de mogelijkheid hebben om:

(i) aan elk overleg en aan elke stemming deel te nemen, elk voorstel op de dagorde voor rekening van de volmachtgever te wijzigen of te verwerpen EN

(ii) op basis van het voorafgaande, alle akten, processen-verbaal, aanwezigheidslijsten te tekenen en in het algemeen het nodige doen voor deze Algemene Vergadering als voor enige andere die opnieuw zou worden bijeengeroepen met dezelfde dagorde, ingevolge uitstel of verplaatsing van de huidige.

Huidige volmacht, degelijk ingevuld en ondertekend door de aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger, moet worden overgemaakt aan N.V. Brouwerij-Handelsmaatschappij :

• per post, Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek (België) of

• per e-mail op het adres frank.mellaerts@haacht.com of

• per fax op het nummer + 32 16 608384

vóór dinsdag 18 mei 2021 om 16:00 uur ten laatste.

Wat de zendingen per mail of fax betreft, moet het origineel van de ondertekende volmacht aan de Voorzitter van de Algemene Vergadering worden overhandigd, ten laatste aan het begin van de Vergadering. Het niet naleven van deze vereiste houdt in dat de volmacht toegekend aan de volmachthouder, door de vennootschap niet zal worden erkend.

Daarenboven moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen op dezelfde adressen en binnen dezelfde termijn, een attest laten overmaken van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waar hun effectenrekening wordt bijgehouden, waarop staat vermeld het aantal gedematerialiseerde aandelen ingeschreven op naam van die aandeelhouder op de registratiedatum waarmee hij/zij hierboven heeft verklaard aan de algemene vergadering te willen deelnemen.

Huidige volmacht is onherroepelijk.

Gedaan te …………………………, op………………………………. 2021

Handtekening

BIJLAGE :

Agenda van de Gewone algemene vergadering van 25 mei 2021 :

• 1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020.
• 1. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2020.
• 1. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.
• 1. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

• 1. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris. Voorstel tot besluit : Bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020
• 1. Toekenning van een zitpenning aan de onafhankelijke bestuurders. Voorstel tot besluit: toekenning van een zitpenning aan de onafhankelijke bestuurders van 2.000 euro per vergadering van de raad van bestuur voor de periode 01 januari 2021 tot 31 december 2022.
• 1. Allerlei