S POLYTECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

에스폴리텍/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 주당 25원) - 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 사내이사 이혁렬 선임의 건(재선임) 2-2호 사내이사 김경모 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이혁렬	1958-05	3년	재선임	(주)에스폴리텍 대표이사(현직)
김경모	1961-05	3년	재선임	(주)에스폴리텍 영업전무이사(현직)