S POLYTECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

에스폴리텍/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		<보고 사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 최성규(재선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 김종호(재선임) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성규	1968-02	3년	재선임	(주)에스폴리텍 연구소장 (주)에스폴리텍 SF사업부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종호	1952-01	3년	재선임	상근	(주)에스피텍 대표이사