S-Oil Corporation

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

S-Oil/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		15,690,510	- 매출액
- 부채총계		10,008,033	- 영업이익	-1,099,146
- 자본금		291,512	- 당기순이익	-796,108
- 자본총계		5,682,477	*주당순이익(원)	-6,839
나. 개별(별도)	- 자산총계		15,671,847	- 매출액
- 부채총계		9,995,254	- 영업이익	-1,100,512
- 자본금		291,512	- 당기순이익	-799,920
- 자본총계		5,676,593	*주당순이익(원)	-6,872
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	0
종류주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	0
배당금총액(원)			95,946,175
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.0
종류주식	0.1
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(1명),기타비상무이사(4명), 사외이사(6명), 감사위원(4명) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		54.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				[제46기 주주총회 목적사항] 1. 보고사항   o 감사위원회의 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 o 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   -이익배당 예정내용    1주당 배당금 : 우선주 25원 (보통주                   는 배당없음)     →원안대로 통과 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     →원안대로 통과 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호:Hussain A. Al-Qahtani 사내           이사 선임의 건    제3-2호:Mohammed Y. Al-Qahtani 기            타비상무이사 선임의 건    제3-3호:Ziad T. Al-Murshed 기타비            상무이사 선임의 건    제3-4호:S. M. Al-Hereagi 기타비상            무이사 선임의 건    제3-5호:Yahya A. Abushal 기타비상            무이사 선임의 건    제3-6호:한덕수 사외이사 선임의 건    제3-7호:이재훈 사외이사 선임의 건    제3-8호:신미남 사외이사 선임의 건    제3-9호:Jungsoon Janice Lee 사외이           사 선임의 건    제3-10호:이전환 사외이사 선임의 건     →원안대로 통과 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되                 는 사외이사 선임의 건    -황인태사외이사 선임의 건     →원안대로 통과 o 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회                위원 선임의 건    제5-1호:이재훈 선임의 건    제5-2호:신미남 선임의 건    제5-3호:이전환 선임의 건   →원안대로 통과 o 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의                  건     →원안대로 통과
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1.의 주당순이익은 보통주 기준임. - 상기 2.의 종류주식은 우선주임. - 상기 2.의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당포함)의 비율임.
※ 관련공시	2021-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Hussain A. Al-Qahtani	1966-10	3	재선임	現 S-OIL주식회사 대표이사 CEO (2019년~) 前 Saudi Aramco Shell Refinery(SASREF) 사장    (2016년~2019년) 前 Saudi Aramco JV Management Department    Director (2011년~2016년) 前 Saudi Aramco General Supervisor,Director    (2010년~2011년)
Mohammed Y. Al-Qahtani	1965-08	3	신규선임	現 Saudi Aramco Senior Vice President    (Downstream) (2020년~) 前 Saudi Aramco Senior Vice President    (Upstream) (2016년~2020년) 前 Saudi Aramco Vice President    (Corporate Planning) (2014년~2016년) 前 Saudi Aramco Vice President    (Corporate Affairs) (2013년~2014년) 前 Saudi Aramco Vice President    (Petroleum Engineering & Development)    (2011년~2013년)
Ziad T. Al-Murshed	1973-07	3	재선임	現 Saudi Aramco Vice President    (Fuels and Lubricants) (2021년~) 前 Saudi Aramco Vice President    (International Operations) (2019년~2021년) 前 Saudi Aramco Vice President    (Downstream Growth & Integration)    (2018년~2021년) 前 Saudi Aramco Executive Director    (New Business Development) (2018년) 前 Saudi Aramco General Manager    (Transactions in New Business Development)     (2016년~2018년)
S.M. Al-Hereagi	1966-11	3	재선임	現 Saudi Aramco Vice President    (Controller) (2018년~) 前 Saudi Aramco Vice President    (Treasury) (2016년~2018년) 前 Saudi Aramco Managing Director    (Petroleum Overseas in London, Assistant Tr    easurer) (2012년~2016년)
Yahya A. Abushal	1966-07	3	신규선임	現 Saudi Aramco General Manager (2018년~) 前 Saudi Aramco Acting General Manager    (2017년~2018년) 前 Saudi Aramco Manager    (2013년~2015년)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한덕수	1949-06	3	신규선임	現 김앤장법률사무소 고문      (2017년~현재) 前 기후변화센터 이사장    (2015년~2017년) 前 한국무역협회 회장    (2012년~2015년) 前 주미국대한민국대사관      대사 (2009년~2012년) 前 국무총리    (2007년~2008년)	-
이재훈	1955-09	3	신규선임	現 김앤장법률사무소 고문    (2018년~현재) 現 에스원 사외이사    (2021년~현재) 前 에너지미래포럼 대표    (2011년~2019년) 前 에너지밸리포럼 대표    (2016년~2019년) 前 SK텔레콤 이사회 사외이    사 및 의장    (2014년~2020년) 前 한국산업기술대학교 총     장 (2014년~2017년) 前 산업자원부,지식경제부     제2차관(2007년~2009년)	에스원(사외이사)
황인태	1957-08	3	재선임	現 중앙대 경영학부 교수    (1995년~현재) 現 현대캐피탈 사외이사    (2020년~현재) 前 금융위원회 감리위원,      한국공인회계사 위탁감     리위원회 위원장    (2018년~2020년) 前 국민연금기금 의결권행     사 전문위원회 위원장    (2015년~2018년) 前 한국회계학회 회장    (2015년~2016년)	현대캐피탈(사외이사, 감사위원)
신미남	1961-12	3	재선임	前 케이옥션 대표이사    (2018년~2019년) 前 두산퓨얼셀 Business Un    it 사장(2014년~2017년) 前 (주)퓨얼셀파워 설립,      대표이사 사장    (2001년~2014년)	-
Jungsoon Janice Lee	1961-01	3	재선임	現 김앤장 법률사무소 고문    (2016년~현재) 現 삼성물산 사외이사    (2020년~현재) 前 SC제일은행 부행장    (2018년~2015년)	삼성물산(사외이사, 감사위원)
이전환	1961-02	3	신규선임	現 법무법인 태평양 고문    (2016년~현재) 前 이마트 사외이사    (2017년~2021년) 前 국세청 차장    (2013년~2014년) 前 국세청 개인납세국 국장    (2012년~2013년) 前 부산지방국세청장    (2011년~2012년)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재훈	1955-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 김앤장법률사무소 고문    (2018년~현재) 現 에스원 사외이사    (2021년~현재) 前 에너지미래포럼 대표    (2011년~2019년) 前 에너지밸리포럼 대표    (2016년~2019년) 前 SK텔레콤 이사회 사외이사 및     의장 (2014년~2020년) 前 한국산업기술대학교 총장    (2014년~2017년) 前 산업자원부, 지식경제부 제2차    관 (2007년~2009년)
황인태	1957-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 중앙대 경영학부 교수    (1995년~현재) 現 현대캐피탈 사외이사    (2020년~현재) 前 금융위원회 감리위원,한국공인    회계사 위탁감리위원회 위원장    (2018년~2020년) 前 국민연금기금 의결권행사 전문    위원회 위원장(2015년~2018년) 前 한국회계학회 회장    (2015년~2016년)
신미남	1961-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 케이옥션 대표이사    (2018년~2019년) 前 두산퓨얼셀Business Unit 사장    (2014년~2017년) 前 (주)퓨얼셀파워 설립,대표이사    사장(2001년~2014년)
이전환	1961-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인 태평양 고문    (2016년~현재) 前 이마트 사외이사    (2017년~2021년) 前 국세청 차장    (2013년~2014년) 前 국세청 개인납세국 국장    (2012년~2013년) 前 부산지방국세청장    (2011년~2012년)