S-Oil Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

S-Oil/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		서울특별시 마포구 백범로 192 S-OIL빌딩 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 o 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정내용 1주당 배당금 : 우선주 25원 (보통주는 배당 없음) o 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 강진아 사외이사 선임의 건 o 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 이익 배당 예정내용은 기말 배당금이며 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제46기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강진아	1967-08	3	신규선임	(현)서울대 공과대학 기술경영경제정책대학원 교수 미 Univ. of California, Los Angeles 경영학 박사 미 Univ. of Pennsylvania MBA 석사 KAIST 경영과학 학사	현대모비스(사외이사,감사위원) OCI홀딩스(사외이사*,감사위원*) * 2025. 03. 23 만료 예정임