S-Oil Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

S-Oil/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 마포구 백범로 192 S-OIL빌딩 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 o 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정내용 1주당 배당금 : 보통주 1,500원, 우선주 1,525원 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 배당기준일 변경 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : Mohammed Y. Al-Qahtani 기타비상무이사 선임의 건 - 제3-2호 : S. M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 - 제3-3호 : Motaz A. Al-Mashouk 기타비상무이사 선임의 건 - 제3-4호 : 이재훈 사외이사 선임의 건 - 제3-5호 : Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건 - 제3-6호 : 이전환 사외이사 선임의 건 - 제3-7호 : 이은형 사외이사 선임의 건 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 고승범 사외이사 선임의 건 o 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 이재훈 선임의 건 - 제5-2호 : 이전환 선임의 건 - 제5-3호 : 이은형 선임의 건 o 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 이익배당 예정 내용은 연말배당금이며 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제46기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Mohammed Y. Al-Qahtani	1965-08	3	재선임	(현) Saudi Aramco Downstream President 미 Univ. of Southern California 석유공학 박사 사우디 King Fahd Univ. 석유공학
S. M. Al-Hereagi	1966-11	3	재선임	(현) SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) Executive Vice President 사우디 King Fahd Univ. MBA
Motaz A. Al-Mashouk	1965-07	3	재선임	(현) Saudi Aramco Senior Vice President 영 Imperial College of Science, Technology and Medicine 토목공학 박사 미 MIT MBA 영 Imperial College of Science, Technology and Medicine 토목공학

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재훈	1955-09	3	재선임	(현) 김앤장 법률사무소 고문 (전) 산업자원부, 지식경제부 제2차관 성균관대 행정학 박사 서울대 경제학	에스원 (사외이사)
Jungsoon Janice Lee	1961-01	3	재선임	(현) 김앤장 법률사무소 고문 (전) SC제일은행 부행장 미 Ohio 주립대 재무학 석사 미 Univ. of Chicago MBA 이화여대 영문학	삼성물산 (사외이사, 감사위원)
이전환	1961-02	3	재선임	(현) 법무법인 태평양 고문 (전) 국세청 차장 미 Univ. of Washington 경영학 석사 서울대 경제학	해당 없음
고승범	1962-11	3	신규선임	(현) 자본시장연구원 초빙연구위원 (전) 금융위원회 위원장 미 아메리칸대 경제학 박사 서울대 행정학 석사 서울대 경제학	해당 없음
이은형	1963-09	3	신규선임	(현) 국민대 경영학부 교수(전) SC제일은행 이사회 의장 KDI 국제정책대학원 경영학 박사 KDI 국제정책대학원 경영학 석사 서울대 국사학	두산에너빌리티 (사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재훈	1955-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 김앤장 법률사무소 고문 (전) 산업자원부, 지식경제부 제2차관 성균관대 행정학 박사 서울대 경제학
이전환	1961-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 태평양 고문 (전) 국세청 차장 미 Univ. of Washington 경영학 석사 서울대 경제학
고승범	1962-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 자본시장연구원 초빙연구위원 (전) 금융위원회 위원장 미 아메리칸대 경제학 박사 서울대 행정학 석사 서울대 경제학
이은형	1963-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 국민대 경영학부 교수 (전) SC제일은행 이사회 의장 KDI 국제정책대학원 경영학 박사 KDI 국제정책대학원 경영학 석사 서울대 국사학

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-