S-Oil Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 29, 2023

S-Oil/주주총회소집결의/(2023.03.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-05-09
3. 장소		서울특별시 마포구 백범로 192(공덕동) 에쓰-오일 본사사옥 3층 대강당
4. 의안 주요내용		<의결사항> 제1호 의안:이사 선임의 건(사외이사가 아닌 이사 1명) - Anwar A. Al-Hejazi(안와르 에이 알-히즈아지) 이사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제25조에 의거 신임 이사의 임기는 선임 후 세번째로 열리는 정기주주총회 폐회일에 종료됩니다. - 권리주주 확정기준일 : 2023년 4월 12일 - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제46기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Anwar A. Al-Hejazi	1972-11	3	신규선임	현) Aramco Asia 사장 전) Aramco Asia Japan 대표이사