S-Oil Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

S-Oil/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-22
3. 장소		서울특별시 마포구 백범로 192 S-OIL빌딩 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 o 제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정내용 1주당 배당금 : 보통주 2,800원, 우선주 2,825원 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건             - Motaz A. Al-Mashouk 기타비상무이사 선임의 건       o 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 이익배당 예정 내용은 연말배당금이며 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 2,3 관련하여 금번 이사회에서 코로나19로 인해 일시 및 장소 변경 필요 시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 제46기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Motaz A. Al-Mashouk	1965-07	2	신규선임	(현) Saudi Aramco 임원 영 Imperial College of Science, Technology and Medicine토목공학 박사 미 MIT MBA 영 Imperial College of Science, Technology and Medicine토목공학

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	o 수소 및 수소 연료전지 관련 제조, 저장, 수송, 판매, 수출입 및 기타 관련업 o 탄소 포집, 저장, 활용 사업, 탄소배출권 확보 및 거래사업, 기타 탄소 감축 관련 사업 o 바이오 연료유 제품의 제조, 저장, 수송, 판매, 수출입 및 기타 관련업		- 지속성장을 위한 관련 사업 다각화 차원에서 수소 및 수소 연료전지 관련 사업의 추가 - 지속성장을 위한 관련 사업 다각화 차원에서 탄소 감축 관련 사업의 추가 - 지속성장을 위한 관련 사업 다각화 차원에서 바이오 연료유 관련 사업의 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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