S-Oil Corporation

AGM Information • Mar 27, 2025

S-Oil/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		24,451,433	- 매출액
- 부채총계		15,755,786	- 영업이익	422,177
- 자본금		291,512	- 당기순이익	-193,042
- 자본총계		8,695,647	*주당순이익(원)	-1,659
나. 개별(별도)	- 자산총계		24,369,317	- 매출액
- 부채총계		15,691,349	- 영업이익	419,516
- 자본금		291,512	- 당기순이익	-196,706
- 자본총계		8,677,968	*주당순이익(원)	-1,690
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	0
중간ㆍ분기배당금	125
종류주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	125
배당금총액(원)			14,648,526,050
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.2
종류주식	0.4
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		54.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제50기 주주총회 목적사항] 1. 보고사항 o 감사위원회의 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 o 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정내용 1주당 배당금 : 우선주 25원 (보통주는 배당 없음) → 원안대로 통과 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 강진아 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 o 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1.의 주당순이익은 보통주 기준임. - 상기 2.의 종류주식은 우선주임. - 상기 2.의 시가배당률은 배당기준일 2영업일 전(배당부종가일, 배당기준일 이전에 배당에 관한 결정을 하는 경우에는 해당 결정일의 직전 매매거래일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균에 대한 주당배당금의 비율임.
※ 관련공시	2025-02-20 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강진아	1967-08	3	신규선임	現 서울대 공과대학 기술경영경제정책대학원 교수 (2005년~) 現 한국중소기업학회 부회장 (2024년~) 現 현대모비스 사외이사/감사위원 (2021년~) 現 중소벤처기업부 자율사업조정협의회 위원 (2020년~) 前 OCI홀딩스 사외이사/감사위원 (2019년~2025년 3월) 前 국방부 전력 소요검증위원회 민간위원 (2019년~2021년) 前 동방성장위원회 위원 (2019년~2021년) 前 대통령직속 소재ㆍ부품ㆍ장비 경쟁력위원회 민간위원 (2019년~2020년) 前 산업통상자원부 부품소재발전위원회 위원 (2014년~2017년) 前 Korea Energy Forum 멤버 (2013년~2015년)	현대모비스(사외이사,감사위원)