S-Oil Corporation

AGM Information • Mar 28, 2024

S-Oil/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		21,576,123	- 매출액
- 부채총계		12,538,558	- 영업이익	1,354,582
- 자본금		291,512	- 당기순이익	948,848
- 자본총계		9,037,565	*주당순이익(원)	8,149
나. 개별(별도)	- 자산총계		21,498,548	- 매출액
- 부채총계		12,473,423	- 영업이익	1,350,825
- 자본금		291,512	- 당기순이익	943,834
- 자본총계		9,025,125	*주당순이익(원)	8,106
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	200
종류주식	기말배당금	1,525
중간ㆍ분기배당금	200
배당금총액(원)			198,011,032,475
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	3.4
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사(5명) 및 기타비상무이사(3명) 선임, 감사위원 선임(4명, 전원 사외이사)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		54.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제49기 주주총회 목적사항] 1. 보고사항 o 감사위원회의 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 o 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정내용 1주당 배당금 : 보통주 1,500원, 우선주 1,525원 → 원안대로 통과 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 배당기준일 변경 → 원안대로 통과 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : Mohammed Y. Al-Qahtani 기타비상무이사 선임의 건 - 제3-2호 : S. M. Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 - 제3-3호 : Motaz A. Al-Mashouk 기타비상무이사 선임의 건 - 제3-4호 : 이재훈 사외이사 선임의 건 - 제3-5호 : Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건 - 제3-6호 : 이전환 사외이사 선임의 건 - 제3-7호 : 이은형 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 고승범 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 o 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 이재훈 선임의 건 - 제5-2호 : 이전환 선임의 건 - 제5-3호 : 이은형 선임의 건 → 원안대로 통과 o 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1.의 주당순이익은 보통주 기준임. - 상기 2.의 종류주식은 우선주임. - 상기 2.의 시가배당률은 기말배당 기준일 2거래일 전(12/26일)부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당배당금(중간배당포함)의 비율임.
※ 관련공시	2024-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Mohammed Y. Al-Qahtani	1965-08	3	재선임	現 President, Saudi Aramco (Downstream) (2023년~) 前 Executive Vice President, Saudi Aramco (Downstream) (2020년~2023년) 前 Senior Vice President, Saudi Aramco (Upstream) (2016년~2020년) 前 Vice President, Saudi Aramco (Corporate Planning) (2014년~2015년) 前 Vice President, Saudi Aramco (Corporate Affairs) (2013년~2014년) 前 Vice President, Saudi Aramco (Petroleum Engineering & Development) (2011년~2013년)
S. M. Al-Hereagi	1966-11	3	재선임	現 Executive Vice President, SABIC (Corporate Finance) (2023년~) 前 Senior Vice President, Saudi Aramco (Treasurer) (2023년) 前 Vice President, Saudi Aramco (Treasurer) (2021년~2022년) 前 Vice President, Saudi Aramco (Controller) (2018년~2021년) 前 Vice President, Saudi Aramco (Treasury) (2016년~2018년) 前 Managing Director, Saudi Aramco (Petroleum Overseas in London, Assistant Treasurer) (2012년~2016년)
Motaz A. Al-Mashouk	1965-07	3	재선임	現 Senior Vice President, Saudi Aramco (Infrastructure and Joint Venture Project Management) (2023년~) 前 Senior Vice President, Saudi Aramco (Engineering Services) (2020년~2023년) 前 General Manager, Saudi Aramco (Maritime, Building and Infrastructure Project Management) (2019년~2020년) 前 General Manager, Saudi Aramco (Community Infrastructure & Public Projects) (2016년~2019년) 前 General Manager, Saudi Aramco (Public Service Project Management) (2012년~2016년)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재훈	1955-09	3	재선임	現 김앤장 법률사무소 고문 (2018년~) 現 에스원 사외이사 (2021년~) 現 S-OIL 사외이사 (2021년~) 前 에너지밸리포럼 대표 (2016년~2019년) 前 SK텔레콤 이사회 의장 (2014년~2020년) 前 한국산업기술대학교 총장 (2014년~2017년) 前 지식경제부 제2차관 (2007년~2009년)	에스원 (사외이사, 감사위원)
Jungsoon Janice Lee	1961-01	3	재선임	現 김앤장 법률사무소 고문 (2016년~) 現 삼성물산 사외이사 (2020년~) 現 S-OIL 사외이사 (2019년~) 前 SC제일은행 부행장 (2008년~2015년)	삼성물산 (사외이사, 감사위원)
이전환	1961-02	3	재선임	現 법무법인 태평양 고문 (2016년~) 現 S-OIL 사외이사 (2021년~) 現 풍산 사외이사 (2024년~) 前 이마트 사외이사 (2017년~2021년) 前 국세청 차장 (2013년~2014년) 前 국세청 개인납세국 국장 (2012년~2013년) 前 부산지방국세청장 (2011년~2012년)	풍산 (사외이사, 감사위원)
고승범	1962-11	3	신규선임	現 자본시장연구원 초빙연구위원 (2022년~) 前 금융위원회 위원장 (2021년~2022년) 前 한국은행 금융통화위원회 위원 (2016년~2021년) 前 금융위원회 상임위원 (2015년~2016년) 前 금융위원회 사무처장 (2012년~2013년)	해당 없음
이은형	1963-09	3	신규선임	現 국민대학교 경영학부 교수 (2008년~) 現 두산에너빌리티 사외이사 (2023년~) 前 SC제일은행 이사회 의장 (2021년~2022년) 前 국민대학교 경영대학 학장 (2020년~2022년) 前 한국여성경제학회 회장 (2017년~2019년) 現 세계여성이사협회 이사 (2017년~)	두산에너빌리티 (사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재훈	1955-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 김앤장 법률사무소 고문 (2018년~) 現 에스원 사외이사 (2021년~) 現 S-OIL 사외이사 (2021년~) 前 에너지밸리포럼 대표 (2016년~2019년) 前 SK텔레콤 이사회 의장 (2014년~2020년) 前 한국산업기술대학교 총장 (2014년~2017년) 前 지식경제부 제2차관 (2007년~2009년)
이전환	1961-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인 태평양 고문 (2016년~) 現 S-OIL 사외이사 (2021년~) 現 풍산 사외이사 (2024년~) 前 이마트 사외이사 (2017년~2021년) 前 국세청 차장 (2013년~2014년) 前 국세청 개인납세국 국장 (2012년~2013년) 前 부산지방국세청장 (2011년~2012년)
고승범	1962-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 자본시장연구원 초빙연구위원 (2022년~) 前 금융위원회 위원장 (2021년~2022년) 前 한국은행 금융통화위원회 위원 (2016년~2021년) 前 금융위원회 상임위원 (2015년~2016년) 前 금융위원회 사무처장 (2012년~2013년)
이은형	1963-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 국민대학교 경영학부 교수 (2008년~) 現 두산에너빌리티 사외이사 (2023년~) 前 SC제일은행 이사회 의장 (2021년~2022년) 前 국민대학교 경영대학 학장 (2020년~2022년) 前 한국여성경제학회 회장 (2017년~2019년) 現 세계여성이사협회 이사 (2017년~)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-