S-Oil Corporation

AGM Information • Mar 9, 2020

S-Oil/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		서울특별시 마포구 백범로 192 S-OIL빌딩 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 o 제1호 의안: 제45기 (2019.01.01~2019.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                및 연결재무제표 승인의 건        - 이익배당 예정내용      1주당 연말배당금: 보통주 100원, 우선주 125원 o 제2호 의안: 이사 선임의 건  제2-1호 :Hussain A. Al-Qahtani 사내이사 선임의 건  제2-2호 :A.M.Al-Judaimi 기타비상무이사 선임의 건  제2-3호 :S.A.Al-Hadrami 기타비상무이사 선임의 건  제2-4호 :S.M.Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건  제2-5호 :Ziad T. Al-Murshed 기타비상무이사 선임의 건  제2-6호 :김철수 사외이사 선임의 건  제2-7호 :이승원 사외이사 선임의 건  제2-8호 :홍석우 사외이사 선임의 건  제2-9호 :황인태 사외이사 선임의 건  제2-10호:신미남 사외이사 선임의 건  제2-11호:Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건 o 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건  제3-1호 :이승원 선임의 건  제3-2호 :홍석우 선임의 건  제3-3호 :황인태 선임의 건  제3-4호 :신미남 선임의 건 o 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 이익배당 예정 내용은 연말배당금임. 기지급한 중간배당금(1주당 100원)을 포함시 연간 배당금은 보통주 1주당 200원, 종류주(우선주) 1주당 225원이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 상기 3. 장소와 관련, 금번 이사회에서 코로나19 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 장소 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생 시 정정공시 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Hussain A. Al-Qahtani	1966-10	1	재선임	(현)S-OIL주식회사 대표이사 CEO (전) Saudi Aramco Shell Refinery(SASREF) 사장 (전) Saudi Aramco JV Management Department Director 스위스 IMD Business School 사우디 King Fahd Univ. 화학공학
A.M. Al- Judaimi	1962-11	1	재선임	(현)Saudi Aramco Senior Vice President 미 MIT 경영학 석사 사우디 King Fahd Univ. 석유공학
S.A. Al- Hadrami	1962-11	1	재선임	(현)Saudi Aramco 임원 사우디 King Fahd Univ. MBA 사우디 King Fahd Univ. 산업경영
S.M. Al- Hereagi	1966-11	1	재선임	(현)Saudi Aramco 임원 사우디 King Fahd Univ. MBA
Ziad T. Al-Murshed	1973-07	1	재선임	(현)Saudi Aramco 임원 미 MIT(Sloan School of Mgt) MBA   미 Arizona State Univ. 화학공학

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철수	1941-01	1	재선임	(현)무역투자연구원 이사장 (전)세계무역기구 사무차장 (전)상공자원부 장관 미 Univ. of Mass. 정치학박사 미 Univ. of Tufts 정치학	해당없음
이승원	1932-02	1	재선임	(전)국제스키연맹 집행 위원 미 Univ. of N. Carolina 통계학박사 서울대 섬유학	해당없음
홍석우	1953-06	1	재선임	(현)AT커니코리아 상임 고문 (전)지식경제부 장관 성균관대 행정학박사 서울대 무역학	유비케어(사외이사)
황인태	1957-08	1	재선임	(현)중앙대 경영학부 교수 미 State Univ. of New York 경영학박사 서울대 경영학	DB금융투자(사외이사, 감사위원)
신미남	1961-12	1	재선임	(전)케이옥션 대표이사 (전)두산퓨얼셀 Business Unit 사장 미 Northwestern Univ. 재료공학 박사 한양대 재료공학	해당없음
Jungsoon Janice Lee	1961-01	1	재선임	(현)김앤장 법률사무소 고문 (전)SC 제일은행 부행장 미 Ohio 주립대 재무학석사/Univ. of Chicago MBA 이화여대 영문학	해당없음 (단, '20년 3월20일 삼성물산 주총에서 사외이사로 선임예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이승원	1932-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	(전)국제스키연맹 집행위원 미 Univ. of N. Carolina 통계학 박사 서울대 섬유학
홍석우	1953-06	1	재선임	사외이사인 감사위원	(현)AT커니코리아 상임고문 (전)지식경제부 장관 성균관대 행정학박사 서울대 무역학
황인태	1957-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	(현)중앙대 경영학부 교수 미 State Univ. of New York 경영학박사 서울대 경영학
신미남	1961-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	(전)케이옥션 대표이사 (전)두산퓨얼셀 Business Unit   사장 미 Northwestern Univ. 재료공학 박사 한양대 재료공학