S NET SYSTEMS.INC — Share Issue/Capital Change 2023

Nov 30, 2023

에스넷/전환가액의조정/(2023.11.30)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	4,955	4,477
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,009,081	1,116,819
3. 조정사유		시세 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) 본 전환사채 발행일(2022년 11월 30일)로부터 매 3개월 마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상 이어야 된다. 2) 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 3) 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정내용 ① 1개월 가중산술평균주가 : 4,488.35원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 4,515.75원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 4,425.23원 ④ 산술평균가액 ({①+②+③}/3) : 4,476.44원 ⑤ 높은가액 [Max ③,④] : 4,476.44원 ⑥ 조정전 전환가액 : 4,955원 ⑦ 최종 전환가액 : 4,477원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-11-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가변동에 따른 전환가액의 조정으로서 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-08-30 전환가액의조정 2023-07-12 전환가액의조정 2022-11-28 전환사채권발행결정(제2회차)