S NET SYSTEMS.INC — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 14, 2023

에스넷/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로 514, 14층 대회의실 (삼성동, 성원빌딩)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제1호 보고 : 감사의 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김형우 중임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 양유석 선임의 건 - 제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023.03.10
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박효대	1954-03	3년	재선임	前 삼성종합기술원 CAE센터장 前 삼성SDS 연구소장/사업부장 現 에스넷시스템 회장 겸 이사회 의장
김형우	1970-06	3년	재선임	前 한국하니웰 연구소, IBS 前 에스넷시스템 금융공공 사업 본부본부장 영업전략, 클라우드센터장 現 에스넷시스템 부사장, CSO (전략담당)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양유석	1955-10	3년	신규선임	前 중앙대학교 국제대학원 교수('98~'08) 前 대통령실 국제과제정책실 前 한국방송통신전파진흥원 원장 前 중앙대학교 국제대학원 교수('13~'21)	해당사항 없음