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Feb 9, 2022

에스넷/주주총회소집결의/(2022.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로 514, 14층 대회의실 (삼성동, 성원빌딩)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 제1호 보고 : 감사의 감사보고    - 제2호 보고 : 영업보고    - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및                   이익잉여금처분계산서 승인의 건                   (현금배당 : 주당 50원)    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)      2-1호 의안 : 사내이사 장병강 중임의 건      2-2호 의안 : 사내이사 유홍준 선임의 건    - 제3호 의안 : 감사 중임의 건      감사 후보자 : 강윤구          - 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여                   승인의 건    - 제5호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건    - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2022.03.08 - 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※관련공시	2021-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장병강	1965-06	3년	재선임	前 삼성전자, 삼성SDS 前 현대자동차 現 에스넷시스템 대표이사
유홍준	1959-11	3년	신규선임	前 삼성SDS 금융사업부장 / 부사장 前 삼성SDS 스마트팩토리 사업부장 前 삼성SDS 제조사업부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강윤구	1943-01	3년	재선임	상근	前 (주)제일기획 관리본부장 前 삼성중공업(주) 감사 現 에스넷시스템 감사