S NET SYSTEMS.INC — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 9, 2021

에스넷/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성2동 주민센터) 문화복지회관 7층 대강당 ※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 주주총회 참석 전 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.snetsystems.co.kr/)에 공시(공고)된 장소를 확인하여 주시기 바랍니다.
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 제1호 보고 : 감사의 감사보고   - 제2호 보고 : 영업보고   - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및                  이익잉여금처분계산서 승인의 건                  (현금배당 : 주당 80원)       - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)     3-1호 의안 : 사외이사 지완구 선임의 건         - 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여                  승인의 건   - 제5호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건   - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021.03.12
※관련공시	2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지완구	1958-02	3년	신규선임	삼성전자 상근 고문 역임(2019.12) 삼성전자 부사장 (경영혁신센터장) 역임 (2017.12) 現)사단법인 학국 SCM학회 부회장	- 해당사항 없음