S NET SYSTEMS.INC — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 6, 2020

에스넷/주주총회소집결의/(2020.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성2동 주민센터) 문화복지회관 7층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 제1호 보고 : 감사의 감사보고  - 제2호 보고 : 영업보고  - 제3호 보고 : 외부감사인 선임보고  - 제4호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및                 이익잉여금처분계산서 승인의 건                 (현금배당 : 주당 120원)    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건    2-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건      2-2호 의안 : 사외이사 정태명 중임의 건  - 제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여                 승인의 건  - 제4호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건  - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2020.03.13
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박효대	1954-03	3년	재선임	前 삼성종합기술원 CAE센터장    삼성SDS 연구소장/사업부장 現 에스넷시스템(주) 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정태명	1957-09	3년	재선임	前 OECD 산하 정보보호작업반(WPISPI)부의장(2005)    한국CPO포럼의장(2007~ 現 한국은행 IT예산 편성     자문위원 (2012~) 現 성균관대 소프트웨어대학 교수 現 과학기술정보통신부 5G   보안협의회 위원 에스넷시스템 사외이사	- 해당사항없음