S NET SYSTEMS.INC — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

에스넷/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성2동 주민센터) 문화복지회관 7층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 제1호 보고 : 영업보고  - 제2호 보고 : 감사의 감사보고  - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및    이익잉여금처분계산서 승인의 건    (현금배당 : 주당 100원)  - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (표준정관 개정)  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 의안 : 사내이사 고인영 선임의 건    3-2호 의안 : 사내이사 장병강 선임의 건    3-3호 의안 : 사외이사 이진학 중임의 건  - 제4호 의안 : 감사 중임의 건    4-1호 의안 : 감사 강윤구 중임의 건  - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 19.3.6
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고인영	1962-12	3년	신규선임	삼성SDS 現)에스넷시스템 부사장    인프라기반 부문 부문장
장병강	1965-06	3년	신규선임	삼성자동차, 삼성SDS, 현대자동차 現)에스넷시스템 부사장    경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진학	1954-02	3년	재선임	대국지방국세청장 국세청 기획관리관 現)에스넷시스템 사외이사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강윤구	1943-01	3년	재선임	상근	제일기획관리본부장 삼성중공업 감사 現)에스넷시스템 감사