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Feb 10, 2026

에스넷/주주총회소집결의/(2026.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	09시
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로 514, 14층 대회의실 (삼성동, 성원빌딩)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제1호 보고 : 감사의 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당 100원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 김형우 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 김광수 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2026년 3월 10일
※관련공시	2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박효대	1954-03	3	재선임	前) 삼성종합기술원 CAE센터장 前) 삼성SDS 연구소장/사업부장 現) 에스넷시스템 회장 겸 이사회 의장
김형우	1970-06	3	신규선임	前) 한국하니웰 연구소, IBS 前) 에스넷시스템 금융공공 사업 본부본부장 영업전략, 클라우드센터장 現) 에스넷시스템 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광수	1970-06	3	신규선임	前) 정보통신부 개인정보보호과장 前) 대통령비서실 정보방송통신비서관실 행정관 前) 창조경제추진단 부단장 前) 과학기술정보통신부 정보통신산업정책관 現) 성균관대 소프트웨어융합대학 소프트웨어학과 교수	한화비전(주) 사외이사