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Feb 12, 2025

에스넷/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09시
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로 514, 14층 대회의실 (삼성동, 성원빌딩)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제1호 보고 : 감사의 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 1주당 50원, 주식배당 : 1주당 0.02주) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김기철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이남작 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 강윤구 중임의 건 - 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2025년 3월 11일
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기철	1970-09	3	신규선임	쌍용정보통신(주) 영업총괄 現) 에스넷시스템(주) 금융사업본부장
이남작	1966-02	3	신규선임	(주)인성정보 경영관리담당 現) 에스넷시스템(주) 경영지원실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강윤구	1943-01	3	재선임	상근	(주)제일기획 관리본부장 (주)에스원 서울본부장 삼성중공업(주) 감사 現)에스넷시스템 감사