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Feb 14, 2024

에스넷/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로 514, 14층 대회의실 (삼성동, 성원빌딩)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제1호 보고 : 감사의 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 120원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한상욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 지완구 중임의 건 - 제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2024년 3월 13일
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상욱	1967-08	3년	신규선임	삼성SDS IT사업부 그룹장 블루비즈랩 전무 티맥스A&C 사장 現)에스넷시스템 제조사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지완구	1958-02	3년	재선임	삼성전자 경영혁신센터장 삼성전자 상근고문 現)사단법인 한국SCM학회 부회장	해당사항 없음