S NET SYSTEMS.INC — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

에스넷/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.02.09
3. 정정사유	주주총회 장소 변경 (코로나 바이러스로 인한 문화복지회관 외부 대관 불가)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성2동 주민센터) 문화복지회관 7층 대강당	서울특별시 강남구 선릉로514, (삼성동, 성원빌딩) 14층 (대회의실)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 선릉로514,(삼성동, 성원빌딩) 14층 (대회의실) ※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 주주총회 참석 전 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.snetsystems.co.kr/)에 공시(공고)된 장소를 확인하여 주시기 바랍니다.
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 제1호 보고 : 감사의 감사보고     - 제2호 보고 : 영업보고     - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건     - 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및                    이익잉여금처분계산서 승인의 건                    (현금배당 : 주당 80원)             - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)       3-1호 의안 : 사외이사 지완구 선임의 건               - 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여                    승인의 건     - 제5호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건     - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021.03.12
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지완구	1958-02	3년	신규선임	삼성전자 상근 고문 역임(2019.12) 삼성전자 부사장 (경영혁신센터장) 역임 (2017.12) 現)사단법인 학국 SCM학회 부회장	- 해당사항 없음