S-Fuelcell Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

에스퓨얼셀/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	122,064		- 매출액
- 부채총계	54,191		- 영업이익	-4,014
- 자본금	3,490		- 당기순이익	-1,116
- 자본총계	67,873		*주당순이익(원)	-160
나. 연결	- 자산총계	121,994		- 매출액
- 부채총계	54,194		- 영업이익	-4,137
- 자본금	3,490		- 당기순이익	-1,232
- 자본총계	67,800		*주당순이익(원)	-170
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		348,965,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 상근이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 50원 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 사업의 목적 추가 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 사내이사 김민석 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 시가배당률은 기말 배당기준일 전전거래일(배당부 가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-26 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민석	1975-10	3년	재선임	(現) 에스모빌리티(주) 대표이사 (現) 에스퓨얼셀(주) FC부문장 (前) 에스퓨얼셀(주) 대표이사 (前) 에스퓨얼셀(주) 연구소장 (前) 에스퓨얼셀(주) 팀장 (前) GS칼텍스(주) 중앙기술연구소 책임연구원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 에너지 저장장치 개발 및 관련제품 제조업		사업다각화를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-