S-EnergyCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

에스에너지/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로114, 엠스테이트 A동 202호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
정기주주총회 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제25기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호 의안	정관 일부 변경의 건: 본점소재지 변경의 건	-
제2-2호 의안	정관 일부 변경의 건: 개정상법 반영을 위한 정관변경의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	이사 선임의 건 - 사내이사 임용범 선임의 건	-
제4호 의안	감사 선임의 건	-
제4-1호 의안	감사 선임의 건 - 감사 권인섭 선임의 건	-
제5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임용범	1976-05	3	신규선임	- 現 (주)에스에너지 사업지원부 상무이사 - 前 (주)인코어드테크놀로지스 ICT 이사 - 前 포스트그리드(주) 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권인섭	1965-01	3	신규선임	상근	- 서울대학교 국제경제학과 졸업 - KDI국제정책대학원 석사 - 前 (주)갤럭시자산운용 대표이사 - 前 (주)대신증권 전무이사