S-EnergyCO.,LTD. — AGM Information 2021

Feb 22, 2021

에스에너지/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20, (삼평동685, 미래에셋벤처타워 지하1층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항       1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건                 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건              - 사내이사 선임의 건            사내이사 후보자 : 조 효 현 (신규선임)               4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건         감사 후보자 : 조 성 준 (신규선임)   5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조효현	1971-09	3년	신규선임	現) (주)에스에너지 솔루션사업 부문장 前) KC솔라에너지 입찰수주팀장 前) 에스파워 프로젝트관리 부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조성준	1955-02	3년	신규선임	상근	現) 안전생활실천시민연합 이사 現) 충남지방노동위원회 공익위원 前) 경희대 겸임교수 前) 고용노동부 진주/서울강남/천안 지청장