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Regulatory Filings • Mar 25, 2021

에스코넥/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	126,265		- 매출액
- 부채총계	65,096		- 영업이익	-9,952
- 자본금	13,053		- 당기순이익	-6,912
- 자본총계	61,169		*주당순이익(원)	-117
나. 연결	- 자산총계	164,412		- 매출액
- 부채총계	112,578		- 영업이익	-27,571
- 자본금	13,053		- 당기순이익	-42,642
- 자본총계	51,834		*주당순이익(원)	-697
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				※ 상근이사 3명 선임    - 사내이사 박순관    - 사내이사 김치원    - 사내이사 강동균 ※ 상근감사 1명 선임    - 상근감사 서정해
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건    -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관일부변경의 건    -> 원안대로 가결 - 제3-1호 의안 : 사내이사 박순관    -> 원안대로 가결   - 제3-2호 의안 : 사내이사 김치원    -> 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 강동균    -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건    -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 분할계획서 승인의건    -> 원안대로 가결 - 제6호 의안 :이사 보수한도 승인의건    -> 원안대로 가결   - 제7호 의안 :감사 보수한도 승인의건    -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-19 참고서류 2021-03-19 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-05 회사분할 결정 2021-03-03 참고서류 2021-03-03 회사분할 결정(물적분할) 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박순관	1960-02	3	재선임	- 전 삼성시계(주) 근무 - 전 (주)삼영코넥 대표이사 - 현 에스코넥 대표이사
김치원	1966-11	3	재선임	- 전 삼성시계(주) 근무 - 전 (주)삼영코넥 임원 - 현 에스코넥 사내이사
강동균	1963-04	2	신규선임	- 전 KPMG 공인회계사 근무 - 현 에스코넥 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서정해	1956-12	3	신규선임	상근	- 전 한국산업은행 경기본부장 - 현 에스코넥 상근감사