S Connect Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

에스코넥/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 광주시 마루들길172번길 30
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025년 1월 1일 ～ 2025년 12월 31일) 재무제표(연결재무제표 포함)및 이익잉여금처분계산서(案)승인의 건	-
2	액면병합에 따른 주식병합 건	-
3	정관 변경의 건	-
4	사내이사 신규선임의 건(사내이사 후보자 송석)	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송석	1973-10	3	신규선임	현) (주)에스코넥 임원 전) (주)삼영코넥 근무