S Connect Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

에스코넥/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 광주시 오포읍 마루들길 172번길 30 본사내 대강당
3. 의안 주요내용		- 보고사항 : 감사보고,영업보고              내부회계관리실태보고              - 부의안건   제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018 .12.31) 연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 이용기 재선임의 건        제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용기	1961-01	3	재선임	- 전 국립충주대학교 교슈 - 전 김천대학교 교수 - 현 세종대학교 교수	-