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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

에스코넥/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	08:30
2. 장소		경기도 광주시 마루들길 172번길 30
3. 의안 주요내용		- 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 신규선임 건 (사내이사 후보자 최명제) 제3호 의안 : 사외이사 재선임 건 (사외이사 후보자 안홍기) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최명제	1972-11	3	신규선임	현) (주)에스코넥 임원 전) (주)삼영코넥 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안홍기	1970-11	3	재선임	현) 김&장법률사무소 근무 전) 국세청 근무	-