S Connect Co., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

에스코넥/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 광주시 마루들길 172번길 30
3. 의안 주요내용		- 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리실태보고 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 제2-1호 : 이사 재선임의 건 (사내이사 후보자 박순관) 제2-2호 : 이사 재선임의 건 (사내이사 후보자 김치원) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건 (감사 후보자 서정해) 제4호 의안 : 사규 제정의 건 (임원퇴직금지급규정의 제정) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박순관	1960-02	3	재선임	현) (주)에스코넥 대표이사 전) (주)삼영코넥 대표이사
김치원	1966-11	3	재선임	현) (주)에스코넥 임원 전) (주)삼영코넥 임원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서정해	1956-12	3	재선임	상근	현) (주)에스코넥 감사 전) 한국산업은행 경기본부장