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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

에스코넥/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 광주시 오포읍 마루들길 172번길 30 본사내 대강당
3. 의안 주요내용		- 보고사항 : 감사보고, 영업보고               내부회계관리실태보고               외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :   제3-1호 의안 : 이사 재선임의 건                  (사내이사 박순관)   제3-2호 의안 : 이사 재선임의 건                  (사내이사 김치원)   제3-3호 의안 : 이사 신규선임의 건                  (사내이사 강동균) 제4호 의안 : 감사 신규선임의 건                (상근감사 서정해) 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박순관	1960-02	3	재선임	현 (주)에스코넥 대표이사 전 (주)삼영코넥 대표이사
김치원	1966-11	3	재선임	현 (주)에스코넥 대표이사 전 (주)삼영코넥 임원
강동균	1963-04	2	신규선임	현 (주)에스코넥 임원 전 KPMG 공인회계사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서정해	1956-12	3	신규선임	상근	전 한국산업은행 경기본부장