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AGM Information • Mar 28, 2025

에스코넥/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	89,804		- 매출액
- 부채총계	44,153		- 영업이익	395
- 자본금	15,876		- 당기순이익	-43,580
- 자본총계	45,650		*주당순이익(원)	-561
나. 연결	- 자산총계	195,458		- 매출액
- 부채총계	141,663		- 영업이익	4,089
- 자본금	15,876		- 당기순이익	-27,144
- 자본총계	53,794		*주당순이익(원)	-331
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(신규선임), 사외이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리실태보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사내이사 신규 선임 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 :사외이사 재선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최명제	1972-11	3	신규선임	전) (주)삼영코넥 근무 현) (주)에스코넥 임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안홍기	1970-11	3	재선임	전) 국세청 근무 현) 김&장 법률사무소 근무	-