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AGM Information • Mar 27, 2024

에스코넥/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	144,504		- 매출액
- 부채총계	57,211		- 영업이익	2,643
- 자본금	15,450		- 당기순이익	-9,950
- 자본총계	87,293		*주당순이익(원)	-114
나. 연결	- 자산총계	206,118		- 매출액
- 부채총계	130,364		- 영업이익	7,966
- 자본금	15,450		- 당기순이익	-1,327
- 자본총계	75,754		*주당순이익(원)	-15
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임), 상근감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리실태보고 - 외부감사인 선임보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 제2-1호 : 이사 재선임의 건 (사내이사 후보자 박순관) -> 원안대로 가결 제2-2호 : 이사 재선임의 건 (사내이사 후보자 김치원) -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 :감사 재선임의 건 (감사 후보자 서정해) -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 :사규 제정의 건 (임원퇴직금지급규정의 제정) -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의건 -> 원안대로 가결 - 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-12 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 참고서류 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박순관	1960-02	3	재선임	전) (주)삼영코넥 대표이사 현) (주)에스코넥 대표이사
김치원	1966-11	3	재선임	전) (주)삼영코넥 임원 현) (주)에스코넥 임원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서정해	1956-12	3	재선임	상근	전) 한국산업은행 경기본부장 현) (주)에스코넥 감사