S Connect Co., LTD — AGM Information 2020

Feb 27, 2020

에스코넥/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 광주시 오포읍 마루들길 172번길 30 본사내 대강당
3. 의안 주요내용		- 보고사항 : 감사보고,영업보고              내부회계관리실태보고              외부감사인 선임보고              - 부의안건   제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019 .12.31) 연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 졍관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 홍성춘) 제4호 의안 : 감사 선임의 건              (상근감사 엄준용)        제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성춘	1968-03	3	재선임	전 삼성시계(주) 근무 전 삼성테크윈 근무 현 에스코넥 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
엄준용	1959-02	3	재선임	상근	전 서울지방국세청 근무 전 이천세무서 근무 현 에스코넥 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 정보통신 공사업 - 소프트웨어컴퓨터 관련서비스사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-