S-CHEM Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

에스켐/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		충청북도 제천시 제2바이오밸리로2길 6(왕암동), 제천 천연물 지식산업센터 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 이해관계자간 거래 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제12기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 1명)	-
2-1	사내이사 염호영 재선임(중임)의 건	-
2-2	사내이사 최각규 선임의 건	-
2-3	사외이사 채미영 선임의 건	-
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-
5	주식매수선택권 부여의 건	-
6	정관 일부 변경의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염호영	1969-04	3	재선임	전) (주)덕산테코피아 마케팅팀장(이사) 현) (주)에스켐 대표이사
최각규	1985-02	3	신규선임	전) (주)씨씨에스충북방송 경영관리팀장 현) (주)에스켐 경영지원팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채미영	1964-10	3	신규선임	전) 국립암연구소(NCI,미국), 삼성 계열사(종합화학, 제일모직, SDI) 현) 경희대학교 학술연구교수	-