S 4 E Spolka Akcyjna

AGM Information • May 31, 2019

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników "S4E" Spółka Akcyjna

zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia ……………… 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. wybiera Panią/Pana ............................. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

§ 2

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia …………. 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) Przedstawienie przez Zarząd:
  • a) sprawozdania z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok 2018
  • b) sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego
  • c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
  • d) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;
• 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  • a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;
  • b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2018 r.
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych,
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2018 roku,
• 9) Podjęcie uchwał w sprawach :
  • a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
  • b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2018 roku,
  • c) pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
  • d) pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018;
• e) udzielenia członkom Zarządu "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 r.
• f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 r.

10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018, składające się ze:

• a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018 roku zamyka się kwotą 90 890 tysięcy zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów, osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
• b) sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje stratę w wysokości 3 829 tysięcy zł (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
• c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę 3 829 tysięcy zł (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
• d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek skorygowanego o zmianę stanu środków pieniężnych o 814 tysięcy zł (osiemset czternaści tysięcy),
• e) dodatkowych not i objaśnień.

§ 2

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia ............... 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2018 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2018 roku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2018 roku.

§ 2

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia ............... 2019 r. w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę powstałą w roku obrotowym 2018 w wysokości 3 829 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia ............... 2019 r. w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę z lat ubiegłych powstałą w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018 w wysokości 1 027 tysięcy zł (słownie: milion dwadzieścia siedem tysięcy złotych) pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu "S4E" S.A. Pawłowi Piętce (Piętka) z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Prezesowi Zarządu "S4E" S.A. Pawłowi Piętce (Piętka) absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2019 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu "S4E" S.A. Sebastianowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018 od 01 stycznia 2018 r. do 10 maja 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu "S4E" S.A. Sebastianowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018 od 01 stycznia 2018 r. do 10 maja 2018 roku.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu "S4E" S.A. Arkadiuszowi Możdżeniowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Zarządu "S4E" S.A. Arkadiuszowi Możdżeniowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu "S4E" S.A. Anecie Bartnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2018 od 02 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Zarządu "S4E" S.A. Anecie Bartnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2018 od 02 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Krzysztofowi Dzubie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018 od 01 stycznia 2018 r. do 6 lipca 2018r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Krzysztofowi Dzubie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018 od 01 stycznia 2018 r. do 6 lipca 2018 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Pawłowi Ryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2018 w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018 od 01 stycznia 2018 r. do 6 lipca 2018r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Pawłowi Ryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018 od 01 stycznia 2018 r. do 6 lipca 2018 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Piotrowi Żelakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2018, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018 od 01 stycznia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Piotrowi Żelakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018 od 01 stycznia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Andrzejowi Bąkowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2018.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Andrzejowi Bąkowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2018.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Marcinowi Sobce absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Marcinowi Sobce absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2018.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Ireneuszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2018, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018 od 06 lipca 2018. do 31 grudnia 2018r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Ireneuszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018 od 06 lipca 2018. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Katarzynie Lomankiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2018, w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2018 od 06 lipca 2018 r. do 01 października 2018 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Katarzynie Lomankiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2018 od 06 lipca 2018 r. do 01 października 2018 r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2018, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018 od 02 października 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018 od 02 października 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia ............... 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Romanowi Durce absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2018, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018 od 30 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Romanowi Durce absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2018 od 30 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2