S 4 E Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 7, 2017

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. wybiera Panią/Pana ............................. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016;
• 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
• a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016;
• b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2016 r.
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016,
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2016 roku,
• 9) Podjęcie uchwał w sprawach :
• a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,

• b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2016 roku,

• c) podziału zysku za rok obrotowy 2016,

• d) udzielenia członkom Zarządu "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
• e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, składające się ze:

• a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 roku zamyka się kwotą 97.624.721,14zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych czternaście groszy),
• b) sprawozdania z całkowitych dochodów, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.425.833,71 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy),
• c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 910.919,87 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
• d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.781.289.01 zł (słownie: dziesięć milionów

siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych jeden grosz),

e) dodatkowych not i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2016 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2016 roku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie"S4E" S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie"S4E" S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2016 w wysokości 1.425.833,71 PLN (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu "S4E" S.A. Pawłowi Piętce (Piętka) z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Prezesowi Zarządu "S4E" S.A. Pawłowi Piętce (Piętka) absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu "S4E" S.A. Sebastianowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu "S4E" S.A. Sebastianowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu "S4E" S.A. Arkadiuszowi Możdżeniowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 01 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Zarządu "S4E" S.A. Arkadiuszowi Możdżeniowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016, w okresie od 01 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Alberze absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Andrzejowi Alberze absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Michałowi Skruchowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Michałowi Skruchowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Bartoszowi Stebnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 19 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Bartoszowi Stebnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 19 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Adamowi Maciejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 19 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Adamowi Maciejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 19 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Krzysztofowi Dzubie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Krzysztofowi Dzubie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Pawłowi Ryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Pawłowi Ryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Juliuszowi Niemotko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Juliuszowi Niemotko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Mateuszowi Iżowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Mateuszowi Iżowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Iwonie Jacks absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2016 od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Iwonie Jacks absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2016 w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą S4E Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać następujących członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Krzysztofa Dzubę,

Pana Pawła Ryniewicza,

Panią Katarzynę Lomankiewicz,

Pana Piotra Żelakiewicza, oraz

Pana Mateusza Iżowskiego.

§ 2

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą S4E Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

Pana Krzysztofa Dzubę, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Pana Pawła Ryniewicza, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

Panią Katarzynę Lomankiewicz,

Pana Mateusza Iżowskiego, oraz Pana Piotra Żelakiewicza.

§ 2