S 4 E Spolka Akcyjna

AGM Information • Nov 14, 2016

Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 14 listopada 2016 r.

Dnia 14 listopada 2016 roku, o godz. 11.00, w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki S4E S.A.

Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu Pan Paweł Piętka.

Członkowie Zarządu ustalili następujący porządek obrad:

• 1. Stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania wiążących uchwał;
• 2. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ustalenia czasu, miejsca i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Zamknięcie obrad.

Ad. 1.

Prezes Zarządu, Pan Paweł Piętka objął przewodnictwo na posiedzeniu i oświadczył, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu, że wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu i Zarząd jest zdolny do podejmowania wiążących uchwał.

Ad. 2.

Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z przepisem art. 399 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki jest podmiotem uprawnionym do zwołania walnego zgromadzenia oraz ustalenia czasu, miejsca i porządku obrad walnego zgromadzenia.

W podejmowaniu uchwały Zarządu uczestniczą następujący Członkowie Zarządu:

• 1. Paweł Piętka,
• 1. Sebastian Karpiński,
• 1. Arkadiusz Możdżeń.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały Zarządu, podpisując się pod niniejszym Protokołem głosują za podjęciem następującej uchwały:

Strona 1 z 2

S4E S.A. ul. Samuela Lindego 1C, 30148 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034998, NIP: 6762180819, REGON: 356267368, wysokość kapitału zakładowego: 1.737.171,00 złotych, kapitał wpłacony w całości.

Uchwała nr 01/11/16

Zarządu Spółki S4E S.A. podjęta w dniu 14 listopada 2016 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ustalenia czasu, miejsca i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd, działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

• 1. Zarząd S4E S.A. postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 grudnia 2016 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
• 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu "S4E" Spółki Akcyjnej w zakresie § 15, § 16 ust. 12 i § 20;
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu "S4E" Spółki Akcyjnej;
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej "S4E" Spółki Akcyjnej;
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej "S4E" Spółki Akcyjnej;
• 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta liczbą głosów 3 (trzech) za podjęciem uchwały. Żaden z obecnych członków Zarządu nie zgłosił zdania odrębnego.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Niniejszy Protokół został podpisany przez:

1. Paweł Piętka	……………………………………
2. Sebastian Karpiński	……………………………………
3. Arkadiusz Możdżeń	………………………………………

Strona 2 z 2

S4E S.A. ul. Samuela Lindego 1C, 30148 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034998, NIP: 6762180819, REGON: 356267368, wysokość kapitału zakładowego: 1.737.171,00 złotych, kapitał wpłacony w całości.