S-1 CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 6, 2026

에스원/주주총회소집결의/(2026.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-19
3. 장소		서울시 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		▣제49기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 특수관계인 등과의 거래 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제49기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 집중투표제 관련 정관 변경의 건 - 제2-2호 : 그 외 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 정해린 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 김송범 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승희 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정해린	1964-11	3	신규선임	- 2025-현재 에스원 사장 - 2023-2025 삼성물산 리조트부문 대표이사 사장 (겸 삼성웰스토리 대표이사) - 2020-2022 삼성전자 사업지원T/F 부사장 - 2019-2020 삼성전자 무선사업부 경영지원그룹장 부사장 - 2017-2019 삼성물산 건설부문 경영기획실 전무
김송범	1974-01	3	신규선임	- 2025-현재 에스원 경영지원담당 - 2021-2025 에스원 경영지원팀장 - 2018-2021 에스원 경영지원그룹장 - 2015-2018 에스원 전략기획그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한승희	1957-04	3	재선임	- 2024-현재 국민대학교 특임교수 - 2015-2024 기획재정부 KSP 수석고문 - 2020-2022 신용보증기금 비상임이사 - 2017-2019 대통령직속 국가균형발전 위원회 본위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한승희	1957-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2024-현재 국민대학교 특임교수 - 2015-2024 기획재정부 KSP 수석고문 - 2020-2022 신용보증기금 비상임이사 - 2017-2019 대통령직속 국가균형발전 위원회 본위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	혼잡ㆍ교통유도경비업		해당 업무 수행을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
2. 경비업법상의 시설경비, 기계경비, 호송경비, 신변보호 등의 경비업	2. 경비업법상의 시설경비, 기계경비, 호송경비, 신변보호, 혼잡ㆍ교통유도경비 등의 경비업	해당 업무 수행을 위한 사업목적 추가

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-