S-1 CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 24, 2022

에스원/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-17
3. 장소		서울특별시 중구 서소문로88 서소문빌딩 호암아트홀
4. 의안 주요내용		▣제45기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제45기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표               (이익잉여금처분계산서 포함) 및               연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호: 사외이사 이만우 선임의 건   - 제2-2호: 사내이사 남궁범 선임의 건   - 제2-3호: 기타비상무이사 나카다 타카시 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 김윤환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제45기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시    승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남궁범	1964-01	3	신규선임	- 2011~2013 : 삼성전자(주) 경리그룹장, 전무 - 2013~2014 : 삼성전자(주) 재경팀장, 전무 - 2014~2021 : 삼성전자(주) 재경팀장, 부사장 - 2021~현재 : (주)에스원 사장
나카다 타카시	1966-04	3	재선임	- 2010~2015 : SECOM CO.,LTD 본사 종합기획부               담당과장 - 2015~2017 : SECOM CO.,LTD 본사 종합기획부               부장 - 2017~2020 : SECOM CO.,LTD 본사 종합기획부               집행임원 - 2019~현재 : (주)에스원 기타비상무이사 - 2021~현재 : SECOM CO.,LTD 그룹국제사업본부               부본부장, 집행임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이만우	1954-11	3	신규선임	- 1980 : 한국공인회계사 - 1987 : 미국공인회계사 - 2013~2015 : 한국IR협의회 IR자문위원회 위원장 - 1988~2020 : 고려대학교 경영대학 교수 - 2021~현재 : 고려대학교 경영대학 명예교수	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김윤환	1953-11	3	재선임	상근	- 2009~2010 : 경찰청 경무기획국장 - 2010~2010 : 인천지방경찰청장 - 2013~2016 : 경찰공제회 사업관리이사 - 2016~현재 : (주)에스원 상근감사