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Feb 17, 2020

에스원/주주총회소집결의/(2020.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		서울특별시 중구 명동11길 20 서울YWCA 4층 대강당
4. 의안 주요내용		▣제43기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서              포함) 및 연결 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 4명 : 노희찬, 모리야 키요시,                              권영기, 박준성               기타비상무이사 1명:사토 사다히로) 제3호 의안 : 감사 선임의 건              (비상근감사 1명:이시다 쇼자부로) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노희찬	1961-10	3	신규선임	- 삼성디스플레이(주) 경영지원실장 - 삼성전자(주) 경영지원실장 - (現)(주)에스원 사장
모리야 키요시	1964-08	3	신규선임	- 세콤(주) 동북본부 영업부장 - 세콤야마나시(주) 대표이사 사장 - (現) 세콤(주) 큐슈본부 영업부장 겸임 JR큐슈세콤(주) 임원
권영기	1966-07	3	신규선임	- 삼성SDI(주) 지원팀장 - (주)에스원 BE사업부장 - (現)(주)에스원 SE사업부장(부사장)
박준성	1963-10	3	재선임	- 삼성웰스토리(주) 지원팀장 - (주)에스원 BE사업부장 - (現)(주)에스원 경영지원실장(부사장)
사토 사다히로	1960-08	3	재선임	- 미츠비시도쿄UFJ은행 CIB 부장   (아시아투자은행부) - (現)세콤(주) 그룹국제사업본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이시다 쇼자부로	1946-08	3	신규선임	비상근	- 제2도쿄 변호사회 형사변호위원회 위원장 - (現) 제2도쿄 변호사회 중재위원 - (現) 이시다 법률 사무소 변호사