S-1 CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

에스원/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		서울특별시 중구 명동11길 20 서울YWCA 4층 대강당
4. 의안 주요내용		▣제42기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서              포함) 및 연결 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 1명:임석우               기타비상무이사 1명:나카다 타카시               사외이사 1명:김영걸) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임석우	1961-11	3	재선임	- (주)에스원 경영지원실장 - (주)에스원 SE사업부장 - (現)(주)에스원 BE사업부장(부사장)
나카다 타카시	1966-04	3	신규선임	-세콤(주) 본사 종학기획담당간부 담당과장 -세콤(주) 본사 종합기획부장 -(現)세콤(주) 집행임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영걸	1955-05	3	재선임	- 서울시 도시기반시설본부장 - 서울시 균형발전본부장 - 서울시 행정2부시장(차관급)	- 코오롱생명과학(주)   상근감사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김윤환	1953-11	3	재선임	상근	- 경찰청 경무기획국장 - 인천지방경찰청장 - 경찰공제회 사업관리이사