S-1 CORPORATION — AGM Information 2021

Feb 24, 2021

에스원/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-18
3. 장소		서울시 중구 서소문로88 서소문빌딩 호암아트홀
4. 의안 주요내용		▣제44기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제44기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표               (이익잉여금처분계산서 포함) 및               연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이재훈 후보) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제44기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시   승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재훈	1955-09	3	신규선임	- 2006~2007 : 산업자원부산업정책본부 본부장 - 2007~2008 : 산업자원부 제2차관 - 2008~2009 : 지식경제부 제2차관 - 2014~2017 : 제6대 한국산업기술대 총장 - 2017~현재 : 조선내화 사외이사 - 2020~현재 : 엠에스오토텍 사외이사	-조선내화(사외이사)  '21.3.17 사임 예정 -엠에스오토텍(사외이사)