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Ryoyu Systems Co., Ltd. — AGM Information 2025
Jun 27, 2025
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【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年６月27日 |
| 【会社名】 | 株式会社菱友システムズ |
| 【英訳名】 | Ryoyu Systems Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 安井 譲 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝浦一丁目２番３号 |
| 【電話番号】 | ０３（６８０９）３７５０（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 人事総務部長 葛馬 義道 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝浦一丁目２番３号 |
| 【電話番号】 | ０３（６８０９）３７５０（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 人事総務部長 葛馬 義道 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
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臨時報告書_20250626201202
１【提出理由】
2025年６月25日開催の当社第57回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月25日
(2）当該決議事項
第１号議案 監査等委員でない取締役４名選任の件
監査等委員でない取締役として、安井譲、笠間晴人、前田真由美、宇田茂雄の４氏を選任するものであります。
第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、石田真悟氏を選任するものであります。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、石井昌悟、岡田正記の２氏を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賛成比率（％） | 可否 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第１号議案 | ||||||
| 安井 譲 | 52,124 | 986 | 0 | （注） | 98.14 | 可 |
| 笠間 晴人 | 53,018 | 92 | 0 | （注） | 99.83 | 可 |
| 前田 真由美 | 52,358 | 752 | 0 | （注） | 98.58 | 可 |
| 宇田 茂雄 | 53,015 | 95 | 0 | （注） | 99.82 | 可 |
| 第２号議案 | ||||||
| 石田 真悟 | 52,544 | 566 | 0 | （注） | 98.93 | 可 |
| 第３号議案 | ||||||
| 石井 昌悟 | 52,527 | 583 | 0 | （注） | 98.90 | 可 |
| 岡田 正記 | 52,851 | 259 | 0 | （注） | 99.51 | 可 |
（注） 第１号議案、第２号議案及び第３号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
以 上