RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Sep 22, 2020

Summary Info	Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının ve Süresinin Uzatılması Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	22.09.2020
Related Authorized Capital Process	Increase Of Authorized Capital
Current Authorized Capital (TL)	150.000.000
New Authorized Capital (TL)	300.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2024
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	6

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz 22.09.2020 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,

Bu amaçla, ekte yer alan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısının kabulüne,

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Altınyağ Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf