RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jun 19, 2018

Summary Info	Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	19.06.2018
Related Authorized Capital Process	Update Of Authorized Capital Validity Period
Current Authorized Capital (TL)	150.000.000
New Authorized Capital (TL)	150.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2022
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	6

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz 19.06.2018 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin, 150.000.000.-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 31.12.2018 tarihinde sona erecek olmasından dolayı, 150.000.000.-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı ve geçerlilik süresinin 5 yıl uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine,

Bu amaçla ekte yer alan tadil tasarısının kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına,

Ekli tadil tasarısındaki esas sözleşme değişikliğinin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Altınyağ Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 19.06.2018.pdf