RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Aug 2, 2018

Summary Info	Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi hk. Genel Kurul sonucu hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	19.06.2018
Related Authorized Capital Process	Update Of Authorized Capital Validity Period
Current Authorized Capital (TL)	150.000.000
New Authorized Capital (TL)	150.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2022
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	6
Capital Market Board Application Date	21.06.2018
Capital Market Board Application Result	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date	04.07.2018
Date of Related General Assembly	02.08.2018
Was The Issue Of Authorized Capital Negotiated? Was It Accepted?	Accepted

Additional Explanations

Şirketimizin, 150.000.000.-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 31.12.2018 tarihinde sona erecek olmasından dolayı, 150.000.000.-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı ve geçerlilik süresinin 5 yıl uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan, ekte yer alan onaylı tadil tasarısındaki esas sözleşme değişikliği 02.08.2018 (bugün) tarihli Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Esas Sözl.Tadil Tasarısı-onaylı.pdf